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admin 优德88下载 2019-04-25 232 0

广东大华农动物保健品股份有限公司

证券代码:300186 证券简称:大华农 布告编号:2015-080

广东大华农动物保健品股份有限公司

关于举行2015年第一次暂时股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记

载、误导性陈说或严重丢失。

广东大华农动物保健品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八

次会议做出抉择,决定于 2015 年 9 月 7 日(星期一)上午 9 时举行公司 2015 年第

一次暂时股东大会,现将有关事项告诉如下:

一、举行会议基本情况:

1、召集人:公司董事会

2、会议举行的合法、合规性:公司第三届董事会第八次会议审议经过了《关于

举行 2015 年第一次暂时股东大会的方案》。本次会议的举行契合有关法令、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规则。

3、会议举行时刻:

(1)现场会议举行时刻:2015 年 9 月 7 日上午 9 时

(2)网络投票时刻:2015 年 9 月 6 日-2015 年 9 月 7 日

其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2015 年 9 月

7 日 9:30-11:30、13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为:

2015 年 9 月 6 日 15:00 至 2015 年 9 月 7 日 15:00 期间的恣意时刻。

4、会议举行办法:采纳现场投票与网络投票相结合的办法。

(1)现场投票:股东自己到会现场会议或许经过授权托付书托付别人到会现场

会议。

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广东大华农动物保健品股份有限公司

(2)网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司

股东供给网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决

权。

同一表决权只能挑选现场投票或网络投票中的一种办法,不能重复投票。若同

一表决权呈现重复表决的,以第一次有用投票成果为准。

5、股权挂号日:2015 年 8 月 31 日

6、会议到会目标:

(1)截止 2015 年 8 月 31 日下午深圳证券买卖所收市后,在中国证券挂号结算

有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。公司股东可托付署理人到会

会议并参与表决,该署理人不用是公司的股东;

(2)董事、监事及高档处理人员;

(3)本公司延聘的见证律师。

7、现场会议地址:广东省新兴县东堤北路 6 号公司二楼大会议室

二、会议审议事项:

1、《关于修订<公司章程>的方案》

以上方案经公司第三届董事会第七次会议审议经过,相关内容详见中国证券监

督处理委员会指定的创业板信息发表网站。

三、现场会议挂号办法

1、挂号办法 :

(1)法人股东的法定代表人,须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复

印件、法人代表证明书和自己身份证处理挂号手续;托付署理到会的,还须持有法

人授权托付书和到会人身份证。

(2)个人股东须持有自己身份证及股东账户卡处理挂号手续;受托付到会的股

东署理人还须持有授权托付书和到会人身份证。

(3)异地股东可经过信函或传真的办法进行挂号。

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广东大华农动物保健品股份有限公司

2、挂号地址:广东大华农动物保健品股份有限公司董事会办公室。

3、挂号时刻:2015 年 9 月 2 日(8:30-11:00、14:30-17:00);信函挂号以收

到地邮戳为准;信函及传真在 2015 年 9 月 2 日 17:00 前传达公司董事会办公室。

四、网络投票的详细操作流程

本次股东大会向股东供给网络投票渠道,网络投票包含深交所买卖体系投票和

互联网投票,网络投票程序如下:

(一)经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票代码:365186;

2、投票简称:大华投票;

3、投票时刻:2015 年 9 月 7 日的买卖时刻,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00;

4、经过深交所买卖体系进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应挑选“买入”;

(2)在“托付价格”项下填写股东大会方案序号,1.00 元代表方案 1。本次股

东大会方案对应的“托付价格”为:

方案序号 方案称号 对应申报价格

方案 1 《关于修订<公司章程>的方案》 1.00

(3)在“托付数量”项下输入表决定见;

表决定见品种 赞同 对立 放弃

对应的申报股数 1股 2股 3股

(4)对同一方案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不契合上述规则的投票申报无效,深交所买卖体系作主动撤单处理,视为

未参与投票。

(二)经过互联网投票体系的投票程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为 2015 年 9 月 6 日(现场股东大会举行前

一日)下午 3:00,完毕时刻为 2015 年 9 月 7 日(现场股东大会完毕当日)下午 3:00。

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2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深交所投资者网络效劳身

份认证事务实施细则》的规则处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所

投资者效劳暗码”。股东获取身份认证的详细流程为:

(1)请求效劳暗码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的暗码效劳专区注册;填写“名字” 、

“证券账户号”等相关信息并设置效劳暗码,如请求成功,体系会回来一个 4 位数

字的激活校验码。

(2)激活效劳暗码

股东经过深圳证券买卖所买卖体系对比买入股票的办法,凭仗 “激活校验码”

激活效劳暗码。该效劳暗码经过买卖体系激活成功后的半日方可运用。效劳暗码激

活后长期有用,在参与其他网络投票时不用从头激活。暗码激活后如丢失可经过交

易体系挂失,挂失后可从头请求,挂失办法与激活办法相似。请求数字证书的,可

向深圳证券信息公司或其托付的署理发证组织请求。

3、依据获取的效劳暗码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的

互联网投票体系进行投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”挑选“广

东大华农动物保健品股份有限公司 2015 年第一次暂时股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,挑选“用户名暗码登陆”,输入您的“证券账

户号”和“效劳暗码”;已申领数字证书的投资者可挑选 CA 证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,依据网页提示进行相应操作。

(4)承认并发送投票成果。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票体系按股东账户计算投票成果,好像一股东账户经过深交所买卖体系

和互联网投票体系两种办法重复投票,股东大会表决成果以第一次有用投票成果为

准。

五、其他事项:

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广东大华农动物保健品股份有限公司

1、联系办法:

联系人:李宇星 江秀蔚

联系电话:0766-2986301、传真:0766-2986301

2、通信地址:广东省新兴县新乡镇东堤北路 6 号广东大华农动物保健品股份

有限公司董事会办公室 邮编:527400

3、会议会期半响,食宿及交通费自理。

特此布告

广东大华农动物保健品股份有限公司董事会

二〇一五年八月十九日

附录:

附件一、《股东参会挂号表》

附件二、《授权托付书》

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广东大华农动物保健品股份有限公司

附件一

广东大华农动物保健品股份有限公司

2015年第一次暂时股东大会股东参会挂号

名字 身份证号

股东账号 持股数

联系电话 电子信箱

联系地址 邮政编码

是否自己参会 补白

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广东大华农动物保健品股份有限公司

附件二

授 权 委 托 书

兹全权托付 先生/女士代表自己(本公司)到会广东大华农动物保健

品股份有限公司2015年第一次暂时股东大会,并代表自己(本公司)行使表决权。

托付人名字/称号:

托付人身份证号或营业执照号:

托付人股东账号:

托付人持股数:

受托人名字:

受托人身份证号:

表决成果

序号 表决事项

赞同 对立 放弃

方案 1 《关于修订<公司章程>的方案》

本授权托付书的有用期限为: 年 月 日至 年 月 日。

托付人(签章):

日 期: 年 月 日

附注:

1、如欲对方案投赞同票,请在“赞同”栏内相应当地填上“√”;如欲对方案投反

对票,请在“对立”栏内相应当地填上“√”;如欲对方案投放弃票,请在“放弃”

栏内相应当地填上“√”。

2、授权托付书复印或按以上格局克己均有用;单位托付须加盖单位公章。

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封闭

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